15 de febrero de 2021 – A la luz del escándalo OpenLux, las principales organizaciones de transparencia, lucha contra la corrupción y datos abiertos han reiterado hoy su demanda a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales para que hagan públicos los registros mercantiles con datos de alta calidad con el fin de prevenir la corrupción, el fraude, la evasión fiscal y el crimen organizado, que han vuelto a quedar expuestos gracias al trabajo de los periodistas de investigación.

El 9 de diciembre de 2020, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, más de 100 organizaciones de toda Europa instaron a la Comisión Europea a garantizar la plena publicación de los registros mercantiles y los beneficiarios reales como datos abiertos en virtud de la Directiva de Datos Abiertos de 2019.

En una respuesta recibida el 11 de enero de 2021 por parte de Vera Jourová, Vicepresidenta de Valores y Transparencia, y de Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, se afirmaba que esta cuestión se seguía estudiando porque, a pesar de los múltiples beneficios sociales y económicos de difundir los datos de las empresas de forma totalmente abierta, existen dos obstáculos: el coste real de hacer públicos los datos y la relativa protección de los datos personales de los propietarios de las empresas a tener en cuenta.

“OpenLux ha demostrado una vez más lo erróneos que son estos argumentos: necesitamos conocer los nombres de los propietarios de las empresas para hacer frente a otro enorme coste, el de la corrupción y la delincuencia para la sociedad. Este último coste asciende a muchos, muchos millones, y supera con creces el coste de la recopilación, comprobación y publicación de estos datos“, dijo Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info, una de las organizaciones firmantes de la carta dirigida a la Comisión.

La carta de los Comisarios Jourová y Breton señala específicamente que los beneficios incluyen “la lucha contra la delincuencia, el aumento de la participación pública y la comprensión de los procesos económicos”, así como la capacitación de la actividad del sector financiero, incluidos los servicios de análisis empresarial y la facilitación del acceso a la financiación para las PYMEs.

“OpenLux es otra demostración de los efectos desastrosos del secretismo en la sociedad. Los gobiernos de todo el mundo ya han gastado más de 11 billones de dólares para responder urgentemente a la pandemia del COVID-19, y la información fiable sobre quién controla las empresas anónimas es fundamental para identificar el destino de este dinero y para prevenir la mala gestión financiera, el fraude y la corrupción“, declaró Laure Brillaud, Responsable de Políticas de Transparencia Internacional UE.

Refiriéndose a la gran importancia de los datos abiertos mercantiles para los periodistas de investigación, Drew Sullivan, redactor y editor del Organized Crime and Corruption Reporting Project, defendió que “el plan de la UE para rebajar la Directiva de Datos Abiertos es un regalo para los principales actores del crimen organizado y la corrupción. La transparencia a medias deja lagunas que invitan a la entrada de dinero negro en el sistema, socavando la democracia y, en última instancia, promoviendo la plutocracia. Una directiva europea debe asentar unos estándares sólidos que sirvan de cimientos para la democracia”.

“La información de alta calidad y de fácil acceso sobre la propiedad de las empresas es esencial para llevar a cabo la debida diligencia sobre posibles empresas fraudulentas o falsas y, por lo tanto, es esencial tanto para los gobiernos como para las empresas que operan en el espacio europeo”, dijo Robin Hodess, Director de Gobernanza y Transparencia en The B Team.

Emily Wigens, Directora en la UE de The ONE Campaign, añadió: “Los países en vías de desarrollo pierden más de 1 billón de dólares al año como resultado de los acuerdos secretos u opacos. El público, incluyendo a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, juega un rol crucial a la hora de exponer la corrupción y los malos acuerdos, por lo tanto, para que sea efectivo, deben tener acceso completo a los datos abiertos sobre la propiedad de las empresas en los registros mercantiles de la UE”.

“Vemos que los mayores casos de fraude, corrupción y evasión fiscal salen a la luz gracias a los periodistas y a la sociedad civil. El acceso sin restricciones a estos datos es esencial para que estas organizaciones puedan desempeñar su papel”, exclamó Serv Wiemers, Director del Open State Foundation.

De acuerdo con Jesse Renema, Líder de Proyectos Senior en la fundación Open State: “Nos encontramos ya a medio camino, la quinta Directiva de la UE para la Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD5 por sus siglas en inglés), ya requiere los registros abiertos de los beneficiarios de las empresas. Para completar el paquete anti corrupción, el compromiso de abrir por completo los registros mercantiles es esencial”.

En cuanto a la cuestión de la privacidad, Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, advirtió: “Cuando los legisladores determinan – como han hecho con la Directiva sobre Datos Abiertos – que es necesario hacer públicos determinados datos, incluidos los nombres de los propietarios de las empresas, para combatir la corrupción, esto tiene un fundamento jurídico y es proporcionado y totalmente coherente con las normas de protección de datos. No se puede dar marcha atrás ahora debido a la presión de las empresas que no están preparadas para abrirse”.

Ante la preocupación de que la apertura de los datos de las empresas tenga un costo asociado para los registros mercantiles nacionales, Thom Townsend, Director Ejecutivo de Open Ownership, explicó: “Es evidente que el costo de la publicación de esta información esencial es mínimo en comparación con los importantes ahorros económicos y los inestimables beneficios sociales que se obtienen al evitar el fraude y la corrupción”.

Chris Taggart, de la empresa Open Corporates, añadió: “Esta información es esencial para los emprendedores de toda Europa, como por ejemplo el negocio que yo dirijo. Si la UE va en serio en cuanto a apoyar la apertura de datos para favorecer el emprendimiento, deberían empezar con conjuntos de datos esenciales como los registros mercantiles. En momentos de crisis financiera y de riesgo de aumento del desempleo, el camino a seguir es actuar de acuerdo con las promesas de la estrategia digital de la UE y mantener estos datos abiertos”.

Los firmantes de la carta piden que la siguiente información sobre la estructura y propiedad de las empresas se haga pública en virtud de la Directiva sobre Datos Abiertos:

  • Nombre del propietario/a de la empresa;
  • Mes y año de nacimiento;
  • Nacionalidad;
  • Identificación del propietario;
  • Nombres de los accionistas;
  • País de residencia de los accionistas/propietarios;
  • Estado de insolvencia de la empresa;
  • Todas las actualizaciones de la información presentada, incluida la fecha de la actualización más reciente.

Dinamarca y Reino Unido ya han establecido normas en este sentido, facilitando el acceso a la información de los registros mercantiles, publicándola en formato de datos abiertos.

La Comisión Europea y los Estados miembros deberían garantizar ahora la plena publicación de la información sobre las empresas y la propiedad de las mismas como un conjunto de datos de alto valor en la aplicación de la Directiva sobre Datos Abiertos, bajo licencia abierta y sin restricciones adicionales: “Cualquier cosa que no sea la publicación completa de los registros mercantiles, fomentaría, en última instancia, un entorno en el que la corrupción puede persistir. Este es el momento para más transparencia y rendición de cuentas, no menos”.

Puede consultar la carta en español y en inglés.

Access Info Europe
One
Open Contracting Partnership
Open State Foundation (NL)
OpenCorporates
Open Ownership
Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP
The B Team
Transparency International
Transparency International EU
AAV- Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Access to Information Programme
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)
Anti-Corruption Data Collective
Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
Asociația Aradul Civic
Asociaţia Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti
Association Green Istria
BIOM NGO, Zagreb
Both ENDS, The Netherlands
Branchevereniging B2B Intelligence
Bystriny (Currents)
Campaign for Freedom of Information
Center for Independent Journalism
Center for Public Innovation
Center of NGOs Slovenia (CNVOS)
Cenzura Plus (Censorship Plus), Split
Citizens Network Watchdog Poland
Civica
Civio
Code for Croatia, Zagreb
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV (COBDCV)
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Corruption Kills (asociația Corupția Ucide) 
CorruptionWatch UK
Daphne Foundation
Diritto di Sapere
Doctrine 
European Coalition for Corporate Justice
European Federation of Journalists 
Evoluție în Instituție
Fair Play Alliance
Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Forum Apulum
Forum Informationsfreiheit
Freedom of Information Centre Armenia 
FullFact
Fundación Hay Derecho
Funky Citizens 
Geeks for Democracy
GFOSS – Open Technologies Alliance
Global FInancial Integrity
Global Witness
GONG
Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor
Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos)
Independent Journalists’ Association of Vojvodina
Iniciativa Barcelona Open Data
Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
Inter Pares
K-Monitor
Law Development and Protection Foundation
MySociety
Netzwerk Steuergerechtigkeit
Newspeak House, The London College of Political Technologists
Observatorio de RSC
Ondata
Open Data Charter
Open Knowledge Foundation Denmark
Open Knowledge Foundation Finland
Open Knowledge Foundation France
Open Knowledge Foundation France
Open Knowledge Foundation Germany</span
Open Knowledge Foundation Portugal
Open Knowledge Foundation Sweden
Open Knowledge International
open3.at
OpenFinData Ltd
Oštro
Oxfam
Parliament Watch Italia
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
Politiscope
Publish What You Pay International Secretariat
Publish What You Pay UK
Reporteros Sin Fronteras Sección Española (RSF España)
Shadow World Investigations
SOMO
Spend Network
Sustentia 
Tax Justice Network
Tax Justice NL
The Good Lobby Italia
The Open Data Institute
TI Italy 
TI Lithuania
TISCreport
Transparency International Greece
Transparency International Slovenia
UK Open Government Civil Society Network
Vouliwatch