Madrid, 2 de marzo de 2022 – Helen Darbishire y Rachel Hanna de Access Info Europe explican el porqué la transparencia es fundamental para garantizar la eficacia de las sanciones contra Rusia.

Tras la invasión de Ucrania, ha habido indignación mundial por el flagrante desprecio de Rusia hacia el derecho internacional, los derechos humanos y el principio de soberanía de los Estados.

En un intento por disuadir a Putin de intensificar la acción militar en Ucrania, la Unión Europea (UE) y sus aliados se han unido para decidir sanciones que apuntan directamente a los oligarcas rusos, congelando sus activos, que de manera frecuente son fruto de la corrupción y el lavado de dinero, e impidiéndoles realizar operaciones financieras en la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Por su parte, Ucrania ha logrado en los últimos años avances significativos en la lucha contra la corrupción, al ser el segundo país del mundo en abrir un registro de beneficiarios reales de vehículos financieros; además, ha establecido un registro de empresas y un sistema de contratación abierto, ProZorro, que se ha convertido en un modelo a nivel mundial.

Actualmente, el pueblo de Ucrania está luchando para garantizar que este progreso democrático no se revierta. En palabras de la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, lo que estamos viviendo es una pelea entre democracias y autocracias.

Access Info da la bienvenida a la movilización de voluntades políticas que tiene como objetivo la riqueza de la élite rusa; sin embargo, nos preocupa que, sin un sistema fuerte, sólido y transparente de un registro de empresas y propiedades reales en la Unión Europea, se pueda hacer mucho. Hace tiempo que la corrupta cleptocracia rusa ha aprendido a navegar por el sistema de la UE, beneficiándose directamente de los débiles niveles de transparencia sobre la propiedad de las empresas y sus beneficiarios, ocultando así su inmensa riqueza mediante el uso de familias y empresas ficticias para mover y ocultar activos.

En los últimos años, a pesar de toda la discusión sobre la lucha contra el lavado de dinero, los Estados miembros de la UE han sido notablemente lentos en implementar las reglas que ellos mismos han acordado. Actualmente, la Comisión Europea tiene procedimientos judiciales abiertos contra 21 Estados miembros por no transponer y/o implementar completamente la 5.ª Directiva contra el lavado de dinero [1], con infracciones que incluyen la falta de establecimiento de registros públicos de beneficiarios reales para enero de 2020.

Otra preocupación importante es la falta de progreso en la apertura del registro y la propiedad de empresas como datos abiertos gratuitos, a pesar de que esto fue prometido por la Directiva de datos abiertos de 2019 [2]. La fecha límite para que los Estados miembros implementen la misma ha expirado, pero sus manos están atadas ya que la Comisión casi no ha avanzado en la Ley de Implementación necesaria para su puesta en marcha. A este respecto, una excusa para esta demora es el costo de transformar y digitalizar estos registros para que puedan realmente ser abiertos.

Estos argumentos son falsos. El precio de abrir los datos es mínimo en comparación con los de no hacerlo, esto dado el costo de la corrupción y el lavado de dinero, los democráticos, e incluso aquellos de vidas humanas.

Durante los primeros días de esta guerra, el equipo de Access Info fue contactado por periodistas y activistas que intentaban acceder a los registros de empresas para rastrear dónde podrían estar escondiendo su riqueza aquellos individuos sujetos a las nuevas sanciones. No siempre podemos ayudarlos ya que los registros necesarios para llevar a cabo esta tarea no están completamente abiertos, incluso los registros de beneficiarios reales aún no se han creado en algunos países.

Ahora que hemos visto lo que la UE puede hacer cuando hay determinación y voluntad política, es el momento de que estas acciones se dirijan hacia sus esfuerzos anticorrupción.

La transparencia y rendición de cuentas del sistema financiero europeo debe ser una prioridad. De esta forma, podremos combatir de manera eficaz la corrupción, defender la democracia y fortalecer el estado de derecho.

Para garantizar que las sanciones de la UE realmente tengan un efecto sobre la cleptocracia rusa y su riqueza oculta, y sobre regímenes similares de todo el mundo que traen su dinero a Europa, la UE debe impulsar la implementación de herramientas anticorrupción que ayuden al rastreo de estos activos, incluida la apertura de registros de empresas y de beneficiarios reales al público, para que los periodistas de investigación y las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo y exponer los flujos financieros ilícitos.

Sabemos lo que hay que hacer, ¡y ahora es el momento de hacerlo!

Access Info pide a la Comisión Europea:

» Cumplir con sus obligaciones bajo la Directiva de Datos Abiertos para abrir los datos de las empresas avanzando rápidamente con una propuesta y consulta pública sobre una Ley de Implementación en la materia, que brinde total transparencia de la información sobre la propiedad de las empresas bajo una licencia genuinamente abierta;

» Apoyar el trabajo de los periodistas de investigación y las organizaciones anticorrupción, garantizando que exista a nivel de la UE, un portal central que proporcione acceso gratuito a los registros nacionales de empresas y sus beneficiarios reales.

Access Info insta a los Estados miembros de la UE a:

» Actuar con urgencia para cumplir con sus obligaciones en virtud de la 5ª Directiva contra el lavado de dinero para que todos los países tengan un registro de beneficiarios reales de acceso público y, como medida adicional para facilitar el trabajo de los periodistas y la sociedad civil, proporcionar su acceso gratuito;

» Comprometerse a intervenir de inmediato a efecto de que se abran los registros nacionales de empresas como datos abiertos y que los datos clave que sean necesarios para el trabajo anticorrupción, estén disponibles para todos de forma gratuita.

¿Qué está haciendo Access Info para ayudar a Ucrania?

» Mantiene contacto con la sociedad civil en Ucrania, en la medida de lo posible, para escuchar sus prioridades y solicitudes;
» Ayuda a periodistas y organizaciones de la sociedad civil de toda Europa y de todo el mundo con solicitudes de información;
» Coordina acciones y recomendaciones sobre medidas relacionadas con los flujos financieros ilícitos con la Coalición global de organizaciones anticorrupción de la UNCAC, consulte la declaración aquí;
» Sirve de enlace con Open Government Partnership y sus gobiernos miembros sobre la mejor manera en que la comunidad de gobierno abierto puede responder a la crisis; consulte la declaración aquí;
» En conjunto con los otros miembros de Open Spending EU Coalition, estamos desarrollando recomendaciones específicas para la UE, los Estados miembros y los eurodiputados sobre medidas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones relacionadas con esta crisis;
» Seguimiento y evaluación de la respuesta de la UE a la crisis desde la perspectiva del acceso a la información, para que podamos contribuir mejor a los procesos de toma de decisiones relevantes.

[1] Directiva (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

[2] Directiva (UE) 2019/1024 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público.