Bruselas, 9 de diciembre de 2020 – En el Día Internacional contra la Corrupción 2020, 101 organizaciones líderes en transparencia, anticorrupción y datos abiertos, junto con periodistas de investigación de toda Europa, han pedido a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales que actúen para garantizar que los registros mercantiles, incluyendo los datos de propiedad y de la estructura corporativa, sean de libre acceso y se publiquen en formato de datos abiertos.

En una carta abierta enviada hoy a Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior, y a Vera Jourová, Vicepresidenta de Valores y Transparencia, las organizaciones han advertido a la Comisión del peligro de limitar el acceso solamente a datos muy básicos de los registros mercantiles, sin incluir los nombres de los propietarios, a la espera de conocer los detalles de la aplicación de la Directiva sobre Datos Abiertos de 2019.

La carta defiende que el compromiso de abrir los registros mercantiles, incluyendo los datos de propiedad y de la estructura corporativa, es la medida de transparencia y anticorrupción más importante que la UE adoptará en 2020.

Además, una veintena de organizaciones globales han pedido recientemente a la Asamblea General de Naciones Unidas, que en junio de 2021 se reunirá en la primera Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) centrada en la corrupción, que comprometa a todos los países a establecer  registros centrales y públicos de propiedad última como la nueva norma mundial. Lea la declaración, en inglés, aquí.

“Los gobiernos ya se han gastado más de 11 billones de dólares en todo el mundo para responder de forma urgente a la pandemia de la Covid-19. Es fundamental que dispongamos de información fiable sobre quién controla a las empresas anónimas para evitar la mala gestión financiera, el fraude y la corrupción”, dijo Laure Brillaud de Transparency International EU.

En relación a la importancia de los datos abiertos mercantiles para los periodistas de investigación, Drew Sullivan, redactor y editor del Organized Crime and Corruption Reporting Project, defendió que “el plan de la UE para rebajar la Directiva de Datos Abiertos es un regalo para los principales actores del crimen organizado y la corrupción. La transparencia a medias deja lagunas que invitan a la entrada de dinero negro en el sistema, socavando la democracia y, en última instancia, promoviendo la plutocracia. Una directiva europea debe asentar unos estándares sólidos que sirvan de cimientos para la democracia”.

“La información de alta calidad y de fácil acceso sobre la propiedad de las empresas es esencial para llevar a cabo la debida diligencia sobre posibles empresas fraudulentas o falsas y, por lo tanto, es esencial tanto para los gobiernos como para las empresas que operan en el espacio europeo”, dijo Robin Hodess, Director de Gobernanza y Transparencia en The B Team.

Emily Wigens, Directora en la UE de The ONE Campaign, añadió: “Los países en vías de desarrollo pierden más de 1 billón de dólares al año como resultado de los acuerdos secretos u opacos. El público, incluyendo a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, juega un rol crucial a la hora de exponer la corrupción y los malos acuerdos, por lo tanto, para que sea efectivo, deben tener acceso completo a los datos abiertos sobre la propiedad de las empresas en los registros mercantiles de la UE”.

“Vemos que los mayores casos de fraude, corrupción y evasión fiscal salen a la luz gracias a los periodistas y a la sociedad civil. El acceso sin restricciones a estos datos es esencial para que estas organizaciones puedan desempeñar su papel”, exclamó Serv Wiemers, Director del Open State Foundation.

De acuerdo con Jesse Renema, Líder de Proyectos Senior en la fundación Open State: “Nos encontramos ya a medio camino, la quinta Directiva de la UE para la Prevención del Blanqueo de Capitales (AMLD5 por sus siglas en inglés), ya requiere los registros abiertos de los beneficiarios de las empresas. Para completar el paquete anti corrupción, el compromiso de abrir por completo los registros mercantiles es esencial”.

En cuanto a la cuestión de la privacidad, Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, advirtió: “Cuando los legisladores determinan – como han hecho con la Directiva sobre Datos Abiertos – que es necesario hacer públicos determinados datos, incluidos los nombres de los propietarios de las empresas, para combatir la corrupción, esto tiene un fundamento jurídico y es proporcionado y totalmente coherente con las normas de protección de datos. No se puede dar marcha atrás ahora debido a la presión de las empresas que no están preparadas para abrirse”.

Ante la preocupación de que la apertura de los datos de las empresas tenga un costo asociado para los registros mercantiles nacionales, Thom Townsend, Director Ejecutivo de Open Ownership, explicó: “Es evidente que el costo de la publicación de esta información esencial es mínimo en comparación con los importantes ahorros económicos y los inestimables beneficios sociales que se obtienen al evitar el fraude y la corrupción”.

Chris Taggart, de la empresa Open Corporates, añadió: “Esta información es esencial para los emprendedores de toda Europa, como por ejemplo el negocio que yo dirijo. Si la UE va en serio en cuanto a apoyar la apertura de datos para favorecer el emprendimiento, deberían empezar con conjuntos de datos esenciales como los registros mercantiles. En momentos de crisis financiera y de riesgo de aumento del desempleo, el camino a seguir es actuar de acuerdo con las promesas de la estrategia digital de la UE y mantener estos datos abiertos”.

Los firmantes de la carta piden que la siguiente información sobre la estructura y propiedad de las empresas se haga pública en virtud de la Directiva sobre Datos Abiertos:

  • Nombre del propietario/a de la empresa;
  • Mes y año de nacimiento;
  • Nacionalidad;
  • Identificación del propietario;
  • Nombres de los accionistas;
  • País de residencia de los accionistas/propietarios;
  • Estado de insolvencia de la empresa;
  • Todas las actualizaciones de la información presentada, incluida la fecha de la actualización más reciente.

Dinamarca y Reino Unido ya han establecido normas en este sentido, facilitando el acceso a la información de los registros mercantiles, publicándola en formato de datos abiertos.

La Comisión Europea y los Estados miembros deberían garantizar ahora la plena publicación de la información sobre las empresas y la propiedad de las mismas como un conjunto de datos de alto valor en la aplicación de la Directiva sobre Datos Abiertos, bajo licencia abierta y sin restricciones adicionales: “Cualquier cosa que no sea la publicación completa de los registros mercantiles, fomentaría, en última instancia, un entorno en el que la corrupción puede persistir. Este es el momento para más transparencia y rendición de cuentas, no menos”.

Puede consultar la carta en español y en inglés 

Access Info Europe
One
Open Contracting Partnership
Open State Foundation (NL)
OpenCorporates
OpenOwnership
Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP
The B Team
Transparency International
Transparency International EU

AAV- Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)
Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
Asociația Aradul Civic
Asociaţia Civică Adevăr şi Dreptate Argeşean #activAG Piteşti
Association Green Istria
BIOM NGO, Zagreb
Both ENDS, The Netherlands
Branchevereniging B2B Intelligence
Bystriny (Currents)
Campaign for Freedom of Information
Center for Independent Journalism
Center for Public Innovation
Center of NGOs Slovenia (CNVOS)
Cenzura Plus (Censorship Plus), Split
Citizens Network Watchdog Poland
Civica
Civio
Code for Croatia, Zagreb
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la CV (COBDCV)
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Diritto di Sapere
Doctrine
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Evoluție în Instituție
FACT coalition
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Forum Apulum
Forum Informationsfreiheit
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FullFact
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GFOSS – Open Technologies Alliance
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Open Knowledge Foundation France
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Transparency International Slovenia
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